المحلية

اقرار التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الداعي نيوز :  أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2018، الذي قدمه البنك المركزي العراقي. 

وينص الإقرار، الذي جاء استناداً الى احكام المادة (7/ رابع عشر)، من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، على ان تتولى هيئة السياحة منع الأفعال المجرمة قانوناً وفقاً لقانونها رقم (14) لسنة 1996.

الى ذلك فإن العراق يسعى لحماية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توفير المعلومة اللازمة بسرعة ودقة عالية بالتنسيق و الجهات المعنية، كما اشار التقرير وفقاً لستراتيجية مجلس مكافحة غسيل الأموال الى (تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين المكتب والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك المعلومات، فضلاً عن وضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة لإحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق